Charla Virtual

Conocer al Beneficiario Final - Una Regla Internacional

Una síntesis sobre las presiones internacionales para identificar a los beneficiarios finales.

Consideraciones sobre la identificación del beneficiario final en las relaciones de cuentas y de contratos.

Interpretación de los cambios a las recomendaciones 24 y 25 del GAFI.

Expositor: Julio Aguirre, CPA, CPAML

Contador Público Autorizado , cuenta con más de 30 años de experiencia financiera en los sectores privado y público en América Latina, incluyendo Actividades de Profesionales Designados No Financieros . * Presidido el Comité de Oficiales de Cumplimiento de la Asociación Bancaria de Panamá, * Presidido el Comité Organizador del Congreso Hemisférico para la Prevención del Lavado de Dinero de la Asociación Bancaria de Panamá, * Miembro de reuniones del Grupo Directivo PSD de EE. Aguirre tiene un MBA en Administración de Empresas de la Universidad Latina en Panamá, una licenciatura en contabilidad de la Universidad de Panamá y la prestigiosa designación CPAML, la especialidad de más alto nivel en prevención de lavado de activos otorgada por la Universidad Internacional de la Florida y la Asociación de Bancos Internacionales de la Florida.

• Dia: Martes, 8 de marzo
• Hora: 6:00 pm.
• Evento Virtual

Te esperamos!

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